冒充朋友、老板等身份進(jìn)行詐騙，已經(jīng)是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要手法之一。近期，漢臺(tái)區(qū)人民檢察院辦理了一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，詐騙團(tuán)伙以假冒公司老板的方式通過(guò)聊天軟件騙取某公司財(cái)務(wù)人員的信任，詐騙該公司資金一百余萬(wàn)元。

案情簡(jiǎn)介

2020年8月，在某公司上班的財(cái)務(wù)人員李玲（化名）接到自稱(chēng)合作公司出納孫某的電話(huà)，孫某稱(chēng)要給李玲公司付款，讓李玲添加其聊天賬號(hào)，并將其拉入一個(gè)聊天群。該聊天群中有一個(gè)賬號(hào)為李玲老板“吳某”的人，“吳某”在群聊中給李玲發(fā)了一個(gè)打款截圖，讓李玲查看公司是否收到該筆147萬(wàn)元的款項(xiàng)。經(jīng)李玲核查公司未收到該筆款項(xiàng)，“吳某”便讓李玲和對(duì)方公司老板楊總聯(lián)系并告知其楊總聯(lián)系方式。李玲與楊總聯(lián)系后，楊總稱(chēng)已經(jīng)將款項(xiàng)打給“吳某”的私人銀行賬戶(hù)。后“吳某”又以修改合同為名讓李玲聯(lián)系楊總，楊總稱(chēng)有款項(xiàng)急需支付，讓李玲將之前打的款項(xiàng)退回，待其和“吳某”見(jiàn)面時(shí)再將款項(xiàng)打給公司。李玲在群聊中將情況給“吳某”匯報(bào)后，“吳某”讓李玲將該筆款項(xiàng)打款給楊總。李玲便找了公司出納張某給對(duì)方打款，張某打完款將截圖發(fā)給公司老板吳某，吳某說(shuō)沒(méi)有讓轉(zhuǎn)款，李玲才發(fā)現(xiàn)自己被騙。

李玲報(bào)案后，漢中市公安局漢臺(tái)分局緊急凍結(jié)該筆款項(xiàng)成功攔截一百余萬(wàn)元，抓獲涉嫌幫助該詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金的周某、成某等11人。

經(jīng)漢臺(tái)區(qū)人民檢察院審查認(rèn)定，周某等10人為非法謀利，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；成某明知系他人的銀行卡而非法持有，數(shù)量較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定，構(gòu)成妨害信用卡管理罪。

目前，周某等11人分別被漢臺(tái)區(qū)人民法院依法判處八個(gè)月至一年三個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。

檢察官提醒

其實(shí)，識(shí)破此類(lèi)詐騙手法很簡(jiǎn)單。遇到朋友、老板通過(guò)聊天軟件向你借錢(qián)或讓你轉(zhuǎn)款，要通過(guò)電話(huà)、見(jiàn)面等方式與朋友、老板取得聯(lián)系核實(shí)后再進(jìn)行轉(zhuǎn)款；對(duì)陌生人時(shí)刻保持警惕，不要向陌生賬號(hào)匯款轉(zhuǎn)賬；一旦發(fā)現(xiàn)被騙，及時(shí)報(bào)警。